Domenica, 22 Settembre, 2019

Polizze Credit Suisse, la GdF chiede i nomi di quasi 10.000 beneficiari

Credit Suisse, la Guardia di Finanza chiede al fisco elvetico i nomi di 10mila clienti italiani Credit Suisse, Guardia di Finanza alla porta: faro su 10 mila clienti italiani
Esposti Saturniano | 20 Luglio, 2017, 15:19

La Guardia di Finanza ha chiesto alle autorità fiscali svizzere gli elenchi relativi ai beneficiari italiani delle polizze assicurative del Credit Suisse. Secondo l'accusa, tali polizze sarebbero servite alla banca svizzera per permettere ai clienti italiani di portare denaro oltre il confine, nascondendolo all'erario.

Per la nuova richiesta, la Guardia di Finanza si è avvalsa dei nuovi canali di cooperazione internazionale tra l'Italia e la Svizzera, in forza dei quali le Fiamme gialle hanno "richiesto alle Autorità fiscali elvetiche informazioni in ordine ai titolari dei rapporti finanziari esteri emersi nel corso delle indagini di polizia giudiziaria svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Milano nei confronti del Gruppo Credit Suisse", si legge una nota. L'iniziativa deriva dagli esiti dell'inchiesta coordinata dalla procura di Milano, conclusasi con il patteggiamento dell'istituto di credito per la responsabilità ai sensi della legge 231 del 2001 in relazione al reato di riciclaggio. Lo scorso 30 novembre il Fisco italiano aveva incassato dalla Banca 101,5 milioni di euro per chiudere il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate in seguito all'inchiesta dei magistrati.

Le indagini avevano già consentito di identificare i titolari di 3.297 posizioni, la maggior parte dei quali ha già ricevuto contestazioni dagli uffici finanziari, che si sono concluse con la riscossione (anche per effetto dell'adesione alla prima voluntary disclosure) di circa 173 milioni di euro per imposte, sanzioni e interessi. Ma la Gdf non si ferma qui: "Le richieste riguardano ora gli effettivi beneficiari italiani, tuttora non compiutamente identificati, di ulteriori 9.953 posizioni finanziarie, per un ammontare complessivo di 6.676.134.954 euro".

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